判断题 法人金融机构应充分利用风险自评估结果，采取适当的风险控制措施，合理配置资源，完善内控制度和操作流程。

判断题 办理外汇汇款业务时，应根据“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，履行尽职调查义务。

判断题 仅有结售汇和贸易进口付汇核销需核实真实贸易背景。

判断题 发卡行应与持卡人在章程中明确可对境内外监管或执法部门确认为卡面与磁条信息不符的卡片采取止付等措施。

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表应报送本季度实际接收可疑报告份数。