判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇、收支差额较小、收支时间差较短。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围、所属行业不一致的。