判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围、所属行业不一致的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔交易金额（如等值100万美元）较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司（包含同一实际控制人的情况），且交易对手单一，交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。