多项选择题
各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的控股股东或者实际控制人身份信息。采取的身份识别和核对措施包括但不限于（）回访客户、实地查访等。
A.核对客户提供的身份证明资料与填写的《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登记表》是否相符 B.公司章程记载的控股股东身份信息与客户提供的控股股东身份信息是否一致 C.联网核查公民身份证信息 D.登陆工商行政管理机关市场主体信用信息公示系统在线查询客户信息
多项选择题 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）
多项选择题 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时，应结合（）特性一并考虑。
多项选择题 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
