多项选择题
考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好,在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时,应结合()特性一并考虑。
A.办理业务渠道 B.客户职业 C.所处行业 D.客户所持身份证件
多项选择题 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的()与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。