单项选择题 金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

单项选择题 保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

单项选择题 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

单项选择题 按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

单项选择题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

单项选择题 FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

单项选择题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

单项选择题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。

单项选择题 亚太反洗钱组织成立于（）年。

单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

单项选择题 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

单项选择题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。

单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

单项选择题 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

单项选择题 《反腐败公约》由联合国于（）年发布。

单项选择题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

单项选择题 （）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

单项选择题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

单项选择题 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。