单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

单项选择题 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

单项选择题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。

单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

单项选择题 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

单项选择题 《反腐败公约》由联合国于（）年发布。

单项选择题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

单项选择题 （）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

单项选择题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

单项选择题 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。

单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括（）

单项选择题 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）

单项选择题 （）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

单项选择题 （）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

单项选择题 国际保险监督官协会成立于（）年。

单项选择题 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）

单项选择题 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。