单项选择题
以下属于办理离岸金融业务风险点的是()
A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通C.未核实真实贸易背景D.以上皆是
单项选择题 对于新开户"()"环节,除通过联网核查辨别证件真伪外,还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。
单项选择题 涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户,这里的他人账户可能是()的账户。
单项选择题 自()年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。