单项选择题
对于新开户"()"环节,除通过联网核查辨别证件真伪外,还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。
A.核对B.核实C.审核D.核验
单项选择题 涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户,这里的他人账户可能是()的账户。
单项选择题 自()年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。
单项选择题 证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外,还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告,情况紧急的应立即向()报案。