单项选择题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
A.责令限期改正 B.对直接责任人员给予纪律处分 C.处20万元-50万元罚款 D.处1万元-5万元罚款
单项选择题 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
单项选择题 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。