单项选择题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安 B.税务 C.身份可查系统 D.人民银行
单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
单项选择题 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
单项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。