单项选择题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户; B.大额交易报告; C.可疑交易的分析; D.与司法机关全面合作。
单项选择题 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
单项选择题 营业终了,对于库管员尾箱中的现金网点负责人或业务主管应认真执行()工作,并严格双人装箱、双人上锁等业务操作流程;柜员保管使用的重要空白凭证及重要物品必须入库(柜)妥善保管。
单项选择题 根据审慎性原则,上门收款业务实行(),未经批准一律不得自行开办此项业务。