单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作
单项选择题 营业终了,对于库管员尾箱中的现金网点负责人或业务主管应认真执行()工作,并严格双人装箱、双人上锁等业务操作流程;柜员保管使用的重要空白凭证及重要物品必须入库(柜)妥善保管。
单项选择题 根据审慎性原则,上门收款业务实行(),未经批准一律不得自行开办此项业务。
判断题 发生事务验印可按需选取印章。