多项选择题
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、没有正常原因的多头开户、销户。
多项选择题 报告主体应报告的大额交易包括（）。
多项选择题 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
单项选择题 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
