多项选择题
金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱培训制度
单项选择题 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给()。
单项选择题 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计()以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。
单项选择题 客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由()报告。