单项选择题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元;1000美元 B.5万元;1万美元 C.10万元;1000美元 D.10万元;1万美元
单项选择题 机构客户表内理财涵盖的产品范围有哪些?()
单项选择题 一年期以上的人身保险产品一般有犹豫期,犹豫期是指投保人、被保险人收到保单并书面签收日起()日内。
单项选择题 因未用注销等原因保证金存款提前支取,需经()部门审批,并退回承兑申请人原结算账户。
单项选择题 按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统()风险评级结果。
单项选择题 在高风险业务尽职调查过程中,下列哪一个表述是不正确的?()