单项选择题
因未用注销等原因保证金存款提前支取,需经()部门审批,并退回承兑申请人原结算账户。
A.业务发起 B.业务审查 C.分管行长 D.结算
单项选择题 按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统()风险评级结果。