多项选择题
下列()款项可以从人民币单位结算账户转入个人银行结算账户:工资、奖金收入;稿费、演出费等劳务收入;债券、期货、信托等投资的本金和收益;个人债权或产权转让收益;继承、赠与款项;纳税退还;其他合法款项。
A.货款; B.个人贷款转存; C.保险理赔、保费退还等款项; D.农、副、矿产品销售收入; E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
多项选择题 具有下列()一种或多种特征的可疑交易,营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
多项选择题 开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息,对身份证件的()进行认真审查,对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实,如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后,开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。()
多项选择题 个人存款账户必须以实名开立,即存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效身份证明文件,账户名称与提供的身份证明文件中姓名一致。()