多项选择题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
多项选择题 开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息,对身份证件的()进行认真审查,对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实,如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后,开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。()
多项选择题 个人存款账户必须以实名开立,即存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效身份证明文件,账户名称与提供的身份证明文件中姓名一致。()
多项选择题 我*行为存款人提供个人存款账户的()等服务时,在依据政府指导价的前提下,按照我*行对外公示的零售业务服务销售价格标准向存款人收取服务费用。()