单项选择题 （）制度是反洗钱的核心内容

单项选择题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象

单项选择题 反洗钱工作经办员遵循（）的原则，尽可能了解客户及其交易目的和交易性质，发现资金活动量较大、存在异常特征的账户立即向反洗钱主办员报告。

单项选择题 （）制度在反洗钱预防措施中处于基础地位

单项选择题 总行反洗钱工作领导小组至少（）组织一次面向分支机构反洗钱人员的反洗钱业务培训

单项选择题 张某代取其父亲的一张到期的整存整取定期存单，开户金额为人民币2万元整，这时需要张某提供（）

单项选择题 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告

单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年

单项选择题 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

单项选择题 金融机构应当在大额交易发生（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告

单项选择题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

单项选择题 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）

单项选择题 如客户在柜面要求向其他实名的卡转入大额款项时，柜员应做到以下哪一点（）

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门是（）

单项选择题 各营业网点至少（）组织一次反洗钱业务知识的内部学习或测试

单项选择题 大额支付核实是指通过电话核实、当面核实等方式，对单位结算账户大额支付业务的（）进行核实

单项选择题 2003年初人民银行颁布了反洗钱三个规章，首先在（）领域开展反洗钱工作

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续天以上

单项选择题 以下关于储蓄利率换算公式错误的说法是（）