单项选择题
如客户在柜面要求向其他实名的卡转入大额款项时，柜员应做到以下哪一点（）
A.以存在潜在风险拒绝办理 B.办理后再提示客户 C.提示客户谨防诈骗风险，待客户确认后予以办理 D.立即办理
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门是（）
单项选择题 各营业网点至少（）组织一次反洗钱业务知识的内部学习或测试
单项选择题 大额支付核实是指通过电话核实、当面核实等方式，对单位结算账户大额支付业务的（）进行核实
单项选择题 2003年初人民银行颁布了反洗钱三个规章，首先在（）领域开展反洗钱工作
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）
