多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度（）

多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）

多项选择题 案防管理体系至少应当包括的基本要素（）

多项选择题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？（）

多项选择题 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

多项选择题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的（）

多项选择题 按照《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，以下哪些情形属于可以免予追究有关案件责任人员的责任：（）

多项选择题 按照《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，以下哪些情形属于可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理的（）

多项选择题 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些说法是正确的？（）

单项选择题 《湖南省农村信用社案件及案件风险事件查处操作办法（试行）》规定，案件（风险）发生后，法人行社应（）小时内向所属办事处和当地银监部门双线上报《案件信息确认报告》或《案件风险信息快报》。

单项选择题 根据《湖南省农村信用社办事处、法人行社领导班子防案控案基本职责》文件，以下不属于董（理）事长防案控案基本职责的是（）

单项选择题 银行业金融机构在对账工作中，应坚持“对账四原则”：即适时对账原则、不返原岗位处理原则、独立审核原则和（）。

单项选择题 《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，重要岗位员工轮岗率为100%，其中柜员轮岗期限原则上不超过（）年，委派会计（授权经理）最长不超过（）年，基层网点负责人最长不超过（）年。

单项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。

单项选择题 根据银监会规定，银行业金融机构应于每月后（）个工作日报送上月从业人员处罚信息登记表。

单项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，日常排查和涉及金额100万元以下案件（风险）的风险排查，一般由（）组织。

单项选择题 银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。

单项选择题 案件风险的“三道防线”是指（）。

单项选择题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

单项选择题 根据监管部门和行管部门要求，（）对案件风险排查工作负主体责任。