多项选择题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度()
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客 B.洗钱 C.涉黄、涉赌、涉毒 D.经商办企业 E.过度消费及负债 F.频繁请假
多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,建立并完善员工管理制度,应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴()
多项选择题 案防管理体系至少应当包括的基本要素()
多项选择题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
多项选择题 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()
多项选择题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()