问答题
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
中国人民银行及其分支机构。
问答题 非正规汇款体系的存在有哪些原因？
问答题 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？
问答题 金融机构反洗钱工作原则有哪些？
问答题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
问答题 典型的洗钱活动通常有几个阶段？
