问答题
金融机构反洗钱工作原则有哪些？
合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
问答题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
问答题 典型的洗钱活动通常有几个阶段？
问答题 客户身份识别禁止性规定指的是什么？
问答题 从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
问答题 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
