多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
多项选择题 客户洗钱风险分类标准（）
多项选择题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
多项选择题 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
