多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A.金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区 B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区 C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区 D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
多项选择题 客户洗钱风险分类标准（）
多项选择题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
