单项选择题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
单项选择题 对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
单项选择题 关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
单项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
