单项选择题
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
A.存在较严重恐怖活动的国家或地区 B.已加入FATF组织的成员国 C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区 D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
单项选择题 关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
单项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
单项选择题 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
单项选择题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
单项选择题 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
