判断题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
错误
判断题 “公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
判断题 洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
判断题 不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。