判断题 洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

判断题 不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

判断题 对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

判断题 贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

判断题 已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。