判断题 发卡行应与持卡人在章程中明确可对境内外监管或执法部门确认为卡面与磁条信息不符的卡片采取止付等措施。

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表应报送本季度实际接收可疑报告份数。

判断题 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7*24小时紧急联系人机制。

判断题 义务机构在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

判断题 非法黄金交易依赖银行开展业务，其客户遭到损失时，银行可能因提供开户、结算等服务面临纠纷，给银行合规经营带来法律风险。