多项选择题
二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。
A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作 B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务 C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
多项选择题 一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下()。
多项选择题 对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
多项选择题 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。