多项选择题
一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下()。
A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程 B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策 C、负责有关信息的查询与反馈工作 D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
多项选择题 对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
多项选择题 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。
单项选择题 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,未发现异常而支付金额的,对出票人或付款人()受委托付款的责任,对持票人()付款的责任。