单项选择题
反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。
A.客户尽职调查 B.系统生成案例 C.人工分析 D.洗钱监测
单项选择题 建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。
单项选择题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
单项选择题 各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
单项选择题 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
