单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码 B.客户账户 C.客户 D.客户反洗钱系统可疑案例
单项选择题 各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
单项选择题 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。