多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业 B.身份、国籍 C.交易目的 D.交易特征
多项选择题 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
多项选择题 客户洗钱风险分类管理目标包括（）
多项选择题 银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
