多项选择题 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

多项选择题 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

多项选择题 针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

多项选择题 根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

多项选择题 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。