判断题
投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。
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判断题 对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
判断题 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
问答题 如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？
