判断题
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
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问答题 如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪,该如何追究刑事责任?
问答题 如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪,则其上游犯罪是什么?
问答题 如果利源房地产开发公司知道赵某的购房款来源于贪污受贿所得,仍通过虚假低价出售门面房的方式协助赵某掩饰其来源和性质,是否构成洗钱罪?为什么?