单项选择题 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

单项选择题 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

单项选择题 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

单项选择题 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

单项选择题 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）