单项选择题
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.一百美元 B.一千美元 C.一万美元 D.五万美元
单项选择题 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
单项选择题 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
单项选择题 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
单项选择题 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
