单项选择题
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A.小张取出2千元美元现金。 B.小李存入5万元现金。 C.中石油存入20万元现金。 D.中石油取出2万元现金。
单项选择题 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）
单项选择题 关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）。
单项选择题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
