单项选择题
在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施()。
A.询问 B.查阅、复制 C.封存 D.针对人身的强制性措施
单项选择题 反洗钱调查的基本原则不包括()。
单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为()。
单项选择题 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。
单项选择题 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()。
单项选择题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少()进行一次审核。