单项选择题 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。

单项选择题 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

单项选择题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。

单项选择题 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

单项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

单项选择题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

单项选择题 金融机构应当按照完整准确.安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

单项选择题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查。

单项选择题 2016年12月28日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

单项选择题 因操作人员操作失误造成的错账，由受理机构负责处理，开户机构有义务协助受理机构处理，错账处理应遵循的原则不正确的是（）

单项选择题 （）是指存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户行以外的营业机构开立的银行结算账户。

单项选择题 下面关于查库频率错误的是（）

单项选择题 凡涉及现金的库房.柜台.清分中心等相关区域必须安装监控设施，监控图像资料应能清晰反映现金业务的全过程，图像资料至少保存（）。

单项选择题 下列关于自助设备现金管理错误的有（）

单项选择题 行社（）部门负责对辖内营业机构的现金业务开展定期或不定期检查。

单项选择题 下面关于农信银通存通兑业务的说法错误的是（）

单项选择题 跨行银行本票业务是依托哪个支付系统实行资金清算（）

单项选择题 对于大额支付系统来账业务，下列说法正确的是（）