多项选择题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．涉及现金交易的多人地址相同 B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
多项选择题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多项选择题 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
多项选择题 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
多项选择题 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
