多项选择题
A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
多项选择题 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
多项选择题 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
多项选择题 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
多项选择题 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
单项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
单项选择题 （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
判断题 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
判断题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
判断题 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。