多项选择题
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C.严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
多项选择题 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
多项选择题 反洗钱管理人员准入要求。（）
多项选择题 反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。
多项选择题 各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）
