问答题
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
（1）反洗钱调查只针对可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要调查核实。
问答题 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第三款内容是什么？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
问答题 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？
