问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？

问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

问答题 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？

多项选择题 完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

问答题 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

问答题 反洗钱专门机构指的是什么？

问答题 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？

问答题 目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？

问答题 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息，其最大的理由是什么？

问答题 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

问答题 简述埃格蒙特集团的由来？

问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？

问答题 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？

问答题 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？